Rogue Banker που ζουν στην πολυτέλεια μετά την είσοδο στην κλοπή εκατομμυρίων

2024 Συγγραφέας: Ethan Spencer | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 09:04

Πριν από μερικά χρόνια, οι αξιωματούχοι ήταν αμηχανία όταν ο αδίστακτος τραπεζίτης, Fabien Gaglio, μπήκε σε ένα αστυνομικό περιβόλι στη Γαλλία για να ομολογήσει ότι είχε διαχειριστεί ένα πρόγραμμα Ponzi αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Gaglio παραδέχθηκε ότι βρίσκεται σε εύπορους πελάτες από όλο τον κόσμο ως ένας από τους κύριους διευθυντές μιας ελβετικής εταιρείας που ονομάζεται Hottinger & Partners. Για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια, ο Gaglio θα τραβούσε πλούσιους επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο και θα τους απολάμβανε με υποσχέσεις για περαιτέρω πλούτο, ενώ θα τους μεταχειριζόταν σε υπερβολικές αποστολές που χρηματοδοτούνται από τα χρήματα που πήραν από αυτούς άμεσα.

Η εξομολόγηση του Gaglio τον Ιανουάριο του 2013 ήρθε όταν η μητρική εταιρεία της Hottinger & Partner, η ελβετική τράπεζα Hottinger & Cie, έπεσε σε πτώχευση. Οι πελάτες υπέβαλαν ποινικές και πολιτικές καταγγελίες κατά του Gaglio, όπως και η ίδια η επιχείρηση. Οι εισαγγελείς στη Γενεύη, όπου βρίσκεται η Hottinger & Partners, ξεκίνησαν τη δική τους έρευνα.

Μετά την αποδοχή του, ο Gaglio διατάχθηκε να πληρώσει $ 177 χιλ. (Όσο το δικαστήριο πίστευε ότι μπορούσε να αντέξει) και ζήτησε να υπηρετήσει ποινή πενταετούς διάρκειας στο Λουξεμβούργο. Μετά την παρέλευση ενός έτους και την άσκηση έφεσης, ο Gaglio απελευθερώθηκε με προσωρινή απαγόρευση και θα πρέπει να υπηρετεί μόνο 12 μήνες όταν επιστρέφει στη φυλακή.

Περίπου την ώρα της προσφυγής του, ένας ιδιωτικός ελβετικός ερευνητής βρήκε στοιχεία ότι ο Gaglio ασχολείται περισσότερο με το σύστημα Ponzi και ότι είχε επίσης εμπλακεί σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ύψους άνω των 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο ερευνητής υποψιάστηκε ότι η ομολογία για το Ponzi σχεδιάστηκε για να καλύψει τις προηγούμενες δραστηριότητές του.

Τα θύματα θεωρούν ότι η ποινή του είναι ιδιαίτερα χαλαρή σε σύγκριση με άλλες ποινές Ponzi, όπως ο Bernie Madoff και ο Robert Allen Stanford, οι οποίοι και οι δύο είχαν πάρει και πάνω από 100 χρόνια φυλάκισης. Ο Gaglio, ο οποίος διευθύνει την επιχείρηση που εδρεύει στην Ελβετία από το σπίτι του στην Ισπανία, πιθανότατα ομολόγησε στη χώρα του, επειδή η χώρα σπανίως επιτρέπει την έκδοση των πολιτών του. Ήταν επίσης τυχερός που φυλακίστηκε στο Λουξεμβούργο, όπου είναι σύνηθες να υπηρετεί το ήμισυ της ποινής ενός ατόμου όταν είναι παρωχημένος. Αφού τελειώσει ο Gaglio με τους τελευταίους 12 μήνες του, θα είναι ελεύθερος να επανέλθει στην οικογένειά του στην κοινότητά του έξω από τις Κάννες.

Ακόμη και πέντε χρόνια μετά την εξομολόγηση του, οι πράξεις του Gaglio έλαβαν μια ασυνήθιστα ελαφριά τιμωρία και παρουσίασαν την αναποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού συστήματος ποινικής δικαιοσύνης όσον αφορά την πλοήγηση σε σύνθετα σημεία διέλευσης των συνόρων. Τα θύματά του εξακολουθούν να πιέζουν τις αρχές να αναλάβουν περαιτέρω δράση και έχουν καταθέσει νέες αγωγές εναντίον του Gaglio και των συνεργών στη Γενεύη, τη Λυών και το Μιλάνο, υποδεικνύοντας ότι η Hottinger & Partners ήταν ένα μέτωπο για το ξέπλυμα χρημάτων. Αλλά αν δεν τον καλύψουν, ο Gaglio θα συνεχίσει να ζει τη ζωή του στις πολυτελείς γαλλικές ακτές.