2024 Συγγραφέας: Ethan Spencer | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 09:03
Ο Reza Zarrab είναι ιρανο-τουρκικός έμπορος χρυσού. Ο ίδιος ισχυρίζεται επίσης ένοχος για ξέπλυμα χρήματος, τραπεζική απάτη και άλλες κατηγορίες.
Ωστόσο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ τον χρησιμοποιεί ως βασικό μάρτυρα στην ποινική δίκη της Νέας Υόρκης από τον υποτιθέμενο ομόλογό του Mehmet Hakan Atilla. Η Atilla έχει παραδεχθεί ότι δεν είναι ένοχος στην περίπτωσή του.
Ο Zarrab παραδέχθηκε στο δικαστήριο ότι πιθανότατα έκανε τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δολάρια από το να βοηθήσει το Ιράν να πλύνει χρήματα και πρότεινε ότι θα μπορούσε να είναι «ίσως $ 150 εκατομμύρια». Κέρδισε περικοπή κατά 0,4% για την παράνομη μετακίνηση χρημάτων μέσω διεθνών τραπεζών.
Αν και ο Zarrab δεν θα πει πόσο βοήθησε το Ιράν να κινηθεί, με βάση αυτό το ποσοστό, ο αριθμός είναι οπουδήποτε από τα 25 δισεκατομμύρια έως τα 37 δισεκατομμύρια δολάρια.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα άτομο βοήθησε το Ιράν με μαζική νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με την ομάδα εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών, το 2011 ένας τοπικός επιχειρηματίας σε μια χώρα μεταβίβασε 1 δισεκατομμύριο δολάρια από την κεντρική τράπεζα του Ιράν σε χώρες του κόσμου χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα.
Ο Ζαράμπ κατέθεσε ότι το Ιράν είχε 3 δισεκατομμύρια δολάρια στη χαλκουργική τράπεζα της Halkbank. Ο Ζαράμπ δήλωσε ότι αυτοί ήταν οι λογαριασμοί που ασχολήθηκε με την εκκένωση για να μεταφέρει ιρανικά κεφάλαια. Η Halkbank αρνείται τις κατηγορίες.
Έτσι πώς στον κόσμο έκανε ο Zarrab να ξοδέψει όλα αυτά τα χρήματα;
Όπως το λέει: στις πόρνες και στον κόσμο της Disney, αν και όχι ταυτόχρονα. Ο Zarrab παραδέχθηκε ότι έχει πληρώσει για τις πόρνες για να ικανοποιήσει "άλλους", που πιθανώς σημαίνει ως πελάτες και επιχειρηματικούς εταίρους.
Είπε επίσης ότι είχε 102.000 δολάρια σε αυτόν όταν συνελήφθη τον Μάρτιο του 2016, τον οποίο σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει για 10-ημερών, επτά ατόμων οικογενειακές διακοπές στο Walt Disney World στο Ορλάντο.
Ενώ στη φυλακή στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Zarrab διέθετε τη χοληδόχο δικηγόρο του σε $ 45.000 για να δωροδοκήσει έναν φυλακισμένο φρουρό, αποκτώντας πρόσβαση στο αλκοόλ και στο κινητό τηλέφωνο της φρουράς. Ο Ζαράμπ επίσης δωροδόκησε συναδέλφους κρατούμενους προκειμένου να χρησιμοποιήσει τα λεπτά τηλεφώνου τους όταν ο χρόνος ομιλίας του είχε διατεθεί.
Η δίκη του Zarrab έχει προκαλέσει ένταση μεταξύ της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ξεπλύτης χρήματος κατέθεσε πρόσφατα ότι παρενέβησαν ανώτατα αξιωματούχοι τουρκικής κυβέρνησης. Τόσο ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όσο και ο πρώην υπουργός οικονομίας της Τουρκίας Ζαφέρ Κανγκλάν έχουν αμφισβητήσει τους ισχυρισμούς.
Ο Zarrab περιμένει ακόμα την τιμωρία του, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει και χρόνια φυλάκισης. Και παρόλο που δεν γνωρίζουμε ακριβώς πόσο ετοίμασε, γνωρίζουμε ότι ήταν σε θέση να μεταφέρει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό πριν να βρεθεί.
Είδος αξιοσημείωτο τι είναι ικανός ένας άνθρωπος, έτσι δεν είναι;
Συνιστάται:
Ο Ρόναλντο προσπαθεί να αποφύγει τα τέλη φοροδιαφυγής αποκαλύπτοντας ότι έκανε περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ το 2015!
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατηγορήθηκε ότι μετέφερε ένα τεράστιο χρηματικό ποσό στις Παρθένους Νήσους για να αποφύγει τους φόρους. Αλλά αυτό που είναι ακόμη πιο τρελό είναι πόσα χρήματα ισχυρίζεται ότι έκανε πέρυσι! Yikes!
Ο Χοσέ Καλντερόν έκανε $ 415.000 με το γεγονός ότι είναι χρυσός κρατικοί πολεμιστές για λιγότερο από δύο ώρες
Ο Jose Calderon ήταν μέλος των Warriors για λιγότερο από δύο ώρες, αλλά έκανε περισσότερα από 3.700 δολάρια ανά λεπτό. Πώς πέτυχε μια τόσο γλυκιά συμφωνία;
Πώς ένας λαμπρός επιχειρηματίας έκανε εκατομμύρια πωλώντας ανθρώπους ρύπους
Ένας επιχειρηματίας που ονομάστηκε Alan Jenkins είχε μια ασυνήθιστη πορεία προς την οικονομική επιτυχία: πουλήσει μικρές σακούλες Official Irish Dirt για $ 11.40 ένα ποπ.
Το Muse χτυπήθηκε από τη Susan Boyle στις διεθνείς πωλήσεις, τις αποτυχίες
Από τα διογκωμένα mailbags και τα σχόλια που λαμβάνουμε, φαίνεται ότι τα τρία μπλοκ και ο Matt Bellamy που αποτελούν το Muse είναι το μεγαλύτερο συγκρότημα στον κόσμο.
Αν η OJ Simpson το έκανε, εδώ είναι πώς Ω περιμένετε, το έκανε
Μάντεψε. Αυτή η ένοπλη ληστεία του OJ Simpson που είχε αρκετούς μάρτυρες και ηχογραφήσεις για να το υποστηρίξει - αποδεικνύει ότι το έκανε. Μέχρι τώρα ίσως έχετε συνειδητοποιήσει ότι η OJ Simpson έχει κριθεί ένοχη για όλες τις 12 κατηγορίες για ένοπλη ληστεία και απαγωγή και ότι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει οτιδήποτε στη ζωή στη φυλακή γι 'αυτό. Ωστόσο, η OJ Simpson σχεδιάζει τώρα να προσβάλει την απόφαση από τη φυλακή, όπου φυλάσσεται μακριά από άλλους κρατούμενους για να πρ