2024 Συγγραφέας: Ethan Spencer | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 09:03
Σχεδόν 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν κλαπεί από την Εθνική Τράπεζα της Πουντζάμπ, τη δεύτερη μεγαλύτερη κρατική τράπεζα της Ινδίας. Τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν σε σχέση με την απάτη, ανακοίνωσε η τράπεζα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Δυο τραπεζικοί υπάλληλοι κατηγορήθηκαν ότι είχαν ξεκινήσει δόλια δάνεια σε εταιρείες που συνδέονταν με την κοσμηματοποιία Nirav Modi του Firestar Diamond και τον θείο του Mehul Choksi, πρόεδρο του ομίλου λιανικής πώλησης κοσμημάτων Gitanjali.
Ο Gokulnath Shetty και ο Manoj Kharat είναι οι υπάλληλοι της τράπεζας που συνελήφθησαν μαζί με τον Hemant Bhat.
Η τράπεζα εξέδωσε δήλωση λέγοντας ότι είχε:
"… ανίχνευσε ορισμένες δόλιες και μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές σε ένα από τα καταστήματά της στη Βομβάη προς όφελος μερικών κατόχων επιλεγμένων λογαριασμών".
Η απάτη μεγάλης κλίμακας άρχισε το 2011 και συνέβη σε ένα μόνο από τα υποκαταστήματα της τράπεζας στη Βομβάη. Οι πλήρεις λεπτομέρειες της απάτης είναι ασαφείς, όπως το αν λείπουν όλα τα 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια ή αν κάποιο μέρος χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή των υφιστάμενων δανείων.
Η Modi και η Choski δεν έχουν ακόμη κατηγορηθεί, αλλά είναι υπό έρευνα για τη χρήση πλαστών εγγράφων για να εξαπατήσουν την τράπεζα από 1,8 δισ. Δολάρια. Οι κάτοικοι της Modi είναι επί του παρόντος άγνωστοι, αλλά μπορεί να κρύβεται σε ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη. Ο 47χρονος είναι ιδιοκτήτης 17 καταστημάτων κοσμημάτων σε όλη την Ινδία, την Ασία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Η.Π.Α. Τα κοσμήματά του φορούν τα αστέρια τόσο του Χόλιγουντ όσο και του Bollywood, συμπεριλαμβανομένων των Priyanka Chopra και Kate Winslet.
Η Nirav Modi έχει καθαρή αξία 1,74 δισ. Δολαρίων. Είναι ο 85th πλουσιότερο άτομο στην Ινδία.
Συνιστάται:
Οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου χάθηκαν 93 δισεκατομμύρια δολάρια χθες μετά από μια άλλη τεράστια πτώση στην αγορά
Ο Dow Jones Industrial Average και ο S & P 500 παρουσίασαν χτες χοντρές σταγόνες, οι οποίοι έβλαψαν τα πορτοφόλια των πλουσιότερων κόσμων.
Οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο έχουν χάσει 436 δισεκατομμύρια δολάρια - Από τον Ιανουάριο
Είναι ακόμα πολύ πλούσιοι, δεν είναι σχεδόν τόσο πλούσιοι όσο πριν μερικοί μήνες
Εγκλήματα του αιώνα: Τρεις συνελήφθησαν για να κλέψουν $ 1 εκατ. Αξίας χελιών
Ακούγεται σαν το έργο ενός super-ροκ με θέμα τα ψάρια στην παλιά σειρά Batman, αλλά αυτό δεν συνέβη στο Gotham City, αλλά στο Μπρούκλιν: Μια ληστεία κλεμμένων χελιών αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων.
Τρεις δισεκατομμυριούχοι, τρεις επιχειρήσεις εξερεύνησης χώρου
Τρεις επιτυχημένοι, αρκετά εκκεντρικοί δισεκατομμυριούχοι και τρεις διαφορετικές εταιρείες εξερεύνησης του διαστήματος που δημιουργήθηκαν, ώστε να μπορούν να ζήσουν τα παιδικά τους όνειρα να εξερευνήσουν το διάστημα. Πρέπει να είναι ωραίο να είσαι δισεκατομμυριούχος, σωστά;
Ο Γιώργος Λούκας έκανε μόλις 4 δισεκατομμύρια δολάρια - θα μπορούσε να κερδίσει δισεκατομμύρια περισσότερα
Νωρίτερα σήμερα, ο George Lucas πώλησε την εταιρεία του Lucasfilm στη Disney για ένα τεράστιο ποσό ύψους 4,05 δισεκατομμυρίων δολαρίων! Αλλά αυτό θα μπορούσε να είναι μόνο η επαιτεία της παράδοξής του συμφωνίας