Πώς σύζυγοι δισεκατομμυριούχων χρησιμοποίησαν αμφιλεγόμενη δικηγορική εταιρεία του Παναμά για να κρύψουν χρήματα από τις συζύγους τους

2024 Συγγραφέας: Ethan Spencer | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 09:03

Τα έγγραφα του Παναμά δεν αποκαλύπτουν απλώς την ύπαρξη υπεράκτιων λογαριασμών και εταιρειών που κατέχονται από ανθρώπους όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Αυτό το πρωτοφανές έγγραφο διαρροής από το δικηγορικό γραφείο του Mossack Fonseca δείχνει επίσης πώς ορισμένοι εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι του κόσμου κρύβουν μετρητά και περιουσιακά στοιχεία από τις συζύγους τους. Αυτοί οι άντρες έχουν κάποια εξηγήσεις να κάνουν!

Για παράδειγμα, ο Scot Young χρησιμοποίησε το δικηγορικό γραφείο του Παναμά για να κρύψει την περιουσία του πέραν των 700 εκατομμυρίων δολαρίων από τη σύζυγό του Michelle. Ο σκωτσέζος μεγιστάνας ακινήτων χρησιμοποίησε το Mossack Fonseca και άλλες υπεράκτιες επιχειρήσεις για να κρύψει τα περιουσιακά του στοιχεία στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, στη Ρωσία και στο Μονακό.

Ο Ντμίτρι Ρισμποβλέβ, ο βασιλιάς των λιπασμάτων της Ρωσίας, και ο μεγιστάνας αεροσκάφους Clive Joy ήταν μεταξύ των βαθμολογιών των ανδρών που αποκαλύφθηκαν επίσης ότι κρύβουν κάτι στο Παναμά.

Τα μηνύματα που διαρρέουν αποκαλύπτουν επίσης τον τρόπο με τον οποίο ο Mossack Fonseca βοήθησε τους κυρίως άνδρες πελάτες του να βρουν τρόπους να κρατήσουν τα μετρητά, τα σπίτια τους, τα σκάφη αναψυχής, τις συλλογές τέχνης και άλλα περιουσιακά στοιχεία έξω από τα χέρια των συζύγων τους. Πολλοί από αυτούς τους άνδρες σχεδίαζαν μυστικά τις διαδικασίες διαζυγίου τους με το δικηγορικό γραφείο πολύ πριν οι γυναίκες τους είχαν οποιαδήποτε ιδέα ότι τα πράγματα δεν ήταν καλά.

Ο Scot Young πέτυχε να πεθάνει από ένα μπαλκόνι στο πολυτελές ρετιρέ του στο Λονδίνο το Δεκέμβριο του 2014. Είναι ένας από τους πολυάριθμους πλούσιους συζύγους που αποκάλυψαν ότι κρύβουν περιουσιακά στοιχεία από τα διαρρεύσιμα έγγραφα.

Η πρώην σύζυγος του Young, Michelle, δαπάνησε τεράστια ποσά από δικά της χρήματα, προσπαθώντας να εντοπίσει τα χρήματά της, αφού το δικαστήριο της χορήγησε περισσότερα από 35 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαζυγίου τους. Η Michelle Young δεν έλαβε ποτέ ούτε ένα λεπτό κατά τη διάρκεια της αμφισβητούμενης μάχης διαζυγίου έξι ετών. Σε ένα σημείο, ο Σκοτ ρίχτηκε στη φυλακή επειδή αρνήθηκε να αποκαλύψει πόσο ήταν η καθαρή του αξία. Ισχυρίστηκε ότι είναι πενιχρός μετά από μια συμφωνία ιδιοκτησίας πήγε στραβά στη Μόσχα. Ο δικαστής δεν τον πίστευε.

Ο Young μεγάλωσε σε τεράστια επιτυχία από μια φτωχή νεολαία, ευχαριστώντας σε μεγάλο βαθμό τον πατέρα του πρώην συζύγου, ο οποίος προσέλαβε τον Young αφού άρχισε να χρονολογεί την κόρη του και τον νομιμοποίησε κατά τη διάρκεια της έκρηξης της ιδιοκτησίας στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Η Michelle Young διατήρησε πάντοτε την πεποίθησή της ότι ο Σκωτσέζος είχε εκατοντάδες εκατομμύρια κλοπές στην ανοικτή θάλασσα.

Μετά το θάνατο του Σκοτ το 2014, η αρραβωνιαστικιά του Noelle είπε ότι ήταν η απώλεια του πλούτου του που τον σκότωσε. Ωστόσο, τη στιγμή που ζευγάρι ζούσε σε ένα διαμέρισμα 11.000 δολαρίων το μήνα μαζί και η Young αγόρασε το αμερικανικό τηλεοπτικό αστέρι της πραγματικότητας ένα δαχτυλίδι αρραβώνων έξι καρατίων - όλοι ενώ ισχυριζόταν ότι έσπασε στην πρώην σύζυγό του και τα δικαστήρια διαζυγίου.

Αλλά τώρα, όλα αποκαλύπτονται στις Παναμάς και η Michelle Young δικαιώνεται. Ο πρώην σύζυγός της είχε εκτεταμένα περιουσιακά στοιχεία κρυμμένα στην ανοικτή θάλασσα.

Ο Young δεν ήταν ο μόνος σύζυγος που προσπάθησε να τραβήξει ένα γρήγορο για τη σύζυγό του. Τα διαρρεύσαντα μηνύματα αποκαλύπτουν ότι ο Mossack Fonseca βοήθησε τον ρωσικό δισεκατομμυριούχο Ντμίτρι Ρισοβόλεβ να κρύψει τα περιουσιακά του στοιχεία - συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών νησιών, της ακίνητης περιουσίας της Νέας Υόρκης, και μια εκτενή και εντυπωσιακή συλλογή έργων τέχνης - έτσι ώστε να απέχουν πολύ από την προσφορά της συζύγου του. Ο Ντμίτρι και η πρώην σύζυγός του Έλενα πέρασαν οχτώ χρόνια μαχητών του στο δικαστήριο διαζυγίου προτού φτάσουν σε μια συμφωνία ύψους 4,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Έλενα.

Ωστόσο, ο Mossack Fonseca είχε κάνει ό, τι φαινόταν καλύτερα - έκρυβαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Rybolovlev, συμπεριλαμβανομένων των έργων του Picasso, του Van Gogh και του Monet. Τα διαρρέοντα ηλεκτρονικά μηνύματα αποκαλύπτουν ότι καθώς ο γάμος Rybolovlev έσπασε, ο Mossack Fonseca βοήθησε την τέχνη και τα έπιπλα να βγουν από το σπίτι τους στην Ελβετία και να μετακομίσουν στο Λονδίνο και τη Σιγκαπούρη, έτσι ώστε η Έλενα να μην μπορέσει να τα καταφέρει.

Ο Clive Joy, ένας μεγιστάνας αεροπορίας που εμπλέκεται σε διαζύγιο πολλών εκατομμυρίων δολαρίων με τη σύζυγό του Nicola, προσέλαβε επίσης τον Mossack Fonseca για να κρύψει τα περιουσιακά του στοιχεία. Η τύχη της χαράς υπολογίστηκε κάποτε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, μετά την πρόσληψη του Mossack Fonseca, φώναξε φτωχός για να βγεί από την τεράστια οικονομική απαίτηση που είχε η πρώην σύζυγός του, η μητέρα των τριών παιδιών του, εναντίον του. Η κ. Joy κάλεσε τον πρώην σύζυγό της στο σκασμό του και τον κατηγόρησε ότι έκρυψε την περιουσία του σε υπεράκτια εμπιστοσύνη.

Οι Joys συναντήθηκαν το 2001 και παντρεύτηκαν πέντε χρόνια αργότερα. Η Nicola Joy υπέβαλε αίτηση διαζυγίου τον Ιούλιο του 2011. Η Joy, που γεννήθηκε στη Ζιμπάμπουε, έκανε την περιουσία της σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης αεροσκαφών. Κατηγορείται ότι μετακόμισε 97,7 εκατομμύρια δολάρια σε μια υπεράκτια εμπιστοσύνη ήδη από το 2002. Η οικογένεια ζούσε σε μετρητά που αντλήθηκαν από τραπεζικό δάνειο που εξασφαλίστηκε από το καταπίστευμα.

Κατά τη διάρκεια της μάχης διαζυγίου, οι δικηγόροι του Nicola Joy έστειλαν στον Mossack Fonseca δικαστική εντολή να παγώσει τον πλούτο του συζύγου του έως ότου τα δικαστήρια είχαν φτάσει σε συμβιβασμό.

Η εταιρία απάντησε: "Οι συνέπειες για την παραβίαση μιας παγώσιμης εντολής είναι σοβαρές και εμείς ως εγκεκριμένος πράκτορας πρέπει να ενεργούμε υπεύθυνα".

Ο δικαστής στην υπόθεση Joy δήλωσε δημοσίως ότι η απαίτηση του κ. Joy για αδικία ήταν "ένα σάπιο οικοδόμημα που βασιζόταν στην απόκρυψη και την ψευδαισθήσεις και ως εκ τούτου μια ψευδαίσθηση, μια σκιά, ψεύτικη, ψεύτικη και φτιαγμένη".

Μετά τη διαρροή των εγγράφων του Παναμά, η κ. Joy σχολίασε σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: "Ο νόμος πρέπει να αλλάξει, αυτές οι υπεράκτιες εμπιστοσύνη κάνουν μια κοροϊδία της δικαιοσύνης".

Ο Mossack Fonseca είπε σε μια δήλωση:

"Δεν συμμετέχουμε στη διαχείριση των εταιρειών των πελατών μας. Εξαιρουμένων των επαγγελματικών αμοιβών που κερδίζουμε, δεν παίρνουμε την κατοχή ή τη φύλαξη των χρημάτων των πελατών μας, ούτε έχουμε καμία σχέση με οποιαδήποτε από τις άμεσες οικονομικές πτυχές που σχετίζονται με τη λειτουργία των επιχειρήσεων τους. να λυπούμε για κάθε κατάχρηση των εταιρειών που ενσωματώνουμε ή για τις υπηρεσίες που παρέχουμε και να κάνουμε όποτε είναι δυνατόν για να αποκαλύψουμε και να σταματήσουμε τη χρήση αυτή."

Οι ισχυρισμοί του Mossack Fonesca είναι εξίσου έγκυροι με όλους τους πλούσιους πελάτες του που ισχυρίζονται ότι είναι αδύναμοι. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς όλα αυτά κλονίζονται.