2024 Συγγραφέας: Ethan Spencer | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 09:03
Ο αναχαιτισμένος πρώην πρωθυπουργός της Μαλαισίας Ναζίμ Ραζάκ ήταν πρόσφατα στόχος μιας τεράστιας επιδρομής από το Μαλαισιανό Τμήμα Ερευνών Εμπορικού Εγκλήματος, αναφέρει το CNN. Ο διευθυντής του τμήματος Amar Ishar Singh δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι έξι κατοικίες που συνδέονταν με το Razak είχαν εισέλθει στις αρχές και ότι είχαν κατασχεθεί περισσότερα από 225 εκατομμύρια δολάρια.
Αυτό περιλαμβάνει πολυτελείς τσάντες, κοσμήματα, διάφορα άλλα αγαθά και ακόμη και μετρητά και κατασχέθηκαν στο πλαίσιο μιας ευρείας έρευνας για τη 1MDB, μια κρατική επιχείρηση επενδύσεων που εμπλέκεται σε ένα μαζικό σκάνδαλο στη Μαλαισία και από το οποίο κατηγορείται ο Razak υπεξαίρεση εκατομμυρίων.
Σε περίπτωση που αναρωτιέστε τι μπορεί να σας οδηγήσει μια καριέρα στην ομοσπονδιακή υπεξαίρεση, οι αρχές εκτιμούν ότι η συνολική αξία των κατασχεθέντων κοσμημάτων της Razak ανέρχεται μόνο σε 109 εκατομμύρια δολάρια, ενώ 567 κατασχέθηκαν πολυτελείς τσάντες από μάρκες όπως Hermes, Prada, Versace και Chanel, και περισσότερα έφτασαν τα 12 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό, όταν προστίθεται στα μετρητά αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων και "άλλα είδη πολυτελείας" είναι το πώς φτάνουμε στο παραπάνω ποσό των 225 εκατομμυρίων δολαρίων. Και ο Singh είχε κάποια πιο μεγάλη συζήτηση σχετικά με το εύρος της επιδρομής, εξηγώντας στον τύπο γιατί τα κατασχεθέντα αντικείμενα δεν μπορούσαν να συμπληρωθούν αμέσως:
" Το ποσό ήταν απλά πάρα πολύ μεγάλο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κατάσχεση στην ιστορία της Μαλαισίας".
Το πιο ακριβό στοιχείο που κατασχέθηκαν από τις αρχές ήταν ένα χρυσό περιδέραιο με λευκά διαμάντια, το οποίο εκτιμάται ότι αξίζει 1,5 εκατομμύρια δολάρια. Και ενδιαφέρον είναι ότι είναι πολύ λιγότερο δαπανηρά χρυσά περιδέραια που βρίσκονται σε μια παράλληλη έρευνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Ο Μαλαισιανός χρηματοδότης Jho Low φέρεται να χρησιμοποίησε 1,3 εκατομμύρια δολάρια σε ακατάλληλα κεφάλαια για να αγοράσει 27 χρυσά περιδέραια και βραχιόλια 18 καρατίων για έναν άνδρα που αναφέρθηκε ευρέως ως σύζυγος του Razak.
Οι κατασχέσεις έλαβαν χώρα τον Μάιο, λίγο μετά την επανεκλογή του, με έκπληξη, κατά του Mahathir Mohamad, ο οποίος υποσχέθηκε να τον κρατήσει υπεύθυνο για το παράπτωμα του.
Συνιστάται:
Η Τράπεζα Μεταφέρεται Εκατομμύρια Εκατομμύρια στους Λογαριασμούς Μαλαισίας
Τέσσερα χρόνια μετά την κατά λάθος συμπλήρωση 3,4 εκατομμυρίων δολαρίων σε λογαριασμό δεκαεπτάχρονου Christine Jiaxin Lee, η αυστραλιανή τράπεζα που έκανε το λάθος είναι να καταθέσει κατηγορίες εναντίον της. Ο μαλαισιανός φοιτητής και φοιτητής θα πρέπει πιθανόν να πληρώσει στην τράπεζα όλα όσα δαπάνησε - και μπορεί να βρει τον εαυτό της να ξοδεύει χρόνο στη φυλακή, επίσης.
Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας ανακτούν τα 107 δισεκατομμύρια δολάρια στην καταστολή της διαφθοράς
Επιχειρηματίες, αξιωματούχοι της κυβέρνησης, ακόμη και βασιλείς της Σαουδικής Αραβίας έχουν κληθεί ως μέρος της καταστολής, συνολικού συνόλου 381 ατόμων.
Η βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας έδωσε στον πρωθυπουργό της Μαλαισίας 700 εκατομμύρια δολάρια μετρητά μόνο για τις φανςς!
Μια έρευνα διαφθοράς του γενικού εισαγγελέα της Μαλαισίας διαπίστωσε ότι η μεταφορά κεφαλαίων από τη βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας στον τραπεζικό λογαριασμό της Razak, ύψους σχεδόν 700 εκατομμυρίων δολαρίων, ήταν απλά ένα "δώρο".
Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας είχε καταθέσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε λογαριασμούς του
Αυτό το δώρο 681 εκατομμυρίων δολαρίων από τη βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας στον πρωθυπουργό Najib Razak αποδείχθηκε πολύ μεγαλύτερο, αλλά κανείς δεν είναι σίγουρος από πού προέρχεται.
Το κορυφαίο ξέπλυμα χρημάτων του El Chapo, "King Midas", καταργήθηκε από τις αρχές του Μεξικού
Ο Juan Manuel Álvarez Inzunza, γνωστός ως "King Midas" και κορυφαίος ερασιτέχνης για το καρτέλ Sinaloa με επικεφαλής τον Joaquín "El Chapo" Guzmán, συνελήφθη το Σαββατοκύριακο από τις ομοσπονδιακές αρχές του Μεξικού ενώ ήταν σε διακοπές στην Oaxaca.
