Συλλογή εξωτικών αυτοκινήτων κατασχέθηκε από το Μαϊάμι

2024 Συγγραφέας: Ethan Spencer | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 09:03

Το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μαϊάμι καταδίκασε πρόσφατα τον ισπανικό βασιλιά Álvaro López Tardón για να πλύνει περισσότερα από 20 εκατομμύρια δολάρια κερδών κοκαΐνης στην Ισπανία, μέσω των πολυτελών αγορών συγκοινωνιών και αυτοκινήτων του Μαϊάμι. Βρέθηκε ένοχος κατηγορητηρίου συνωμοσίας που φθάνει μέχρι 20 χρόνια στη φυλακή και ένοχος 13 ξεχωριστών χρεώσεων για ξέπλυμα χρήματος που προστίθενται μέχρι και 10 χρόνια, για συνολικά 150 χρόνια.

Μόλις οι δικαστές εντόπισαν τον López Tardón ένοχο, έδωσαν στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών την άδεια να καταλάβουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Μαϊάμι. Πριν από τη σύλληψή του το 2011, ο 39χρονος Λόπεζ Τάρντον πήγε σε ξαφνιασμό. Αγόρασε 13 συγκυριαρχίες υψηλής τιμής, συμπεριλαμβανομένου ενός ρετιρέ στο Countieum της South Beach, αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Αγόρασε επίσης 17 πολυτελή αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένου ενός 2008 Black Bugatti Veyron για $ 1,2 εκατομμύρια και ενός 2003 μαύρου Ferrari Enzo για 1 εκατομμύριο δολάρια, προ φόρων.

Τα αυτοκίνητα αυξήθηκαν για online πλειστηριασμό από την αμερικανική υπηρεσία Marshals μετά τη δίκη και αγόρασαν αμέσως για συνολικό ποσό σχεδόν 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα έσοδα θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση μελλοντικών κρυφών και κρυφών διερευνήσεων περιουσιακών στοιχείων.

Ο López Tardón κατηγορήθηκε ότι ήταν το αφεντικό του ισπανικού δακτυλίου κοκαΐνης που ονομάστηκε "Los Miami". Στην Ισπανία, ο αδελφός του, Artemio López Tardón, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για τη συμμετοχή του, μαζί με 16 άλλους ισπανούς κατηγορούμενους.

Το δαχτυλίδι εισήγαγε κολομβιανή κοκαΐνη από το Περού στην Ισπανία, όπου θα πωλούσε. Τα χρήματα θα αποστέλλονταν στη συνέχεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα πλένονταν μέσω ακίνητης περιουσίας και εξωτικών αυτοκινήτων μέσω εταιρειών κελύφους.

Ο López Tardón χρησιμοποίησε μια επιχείρηση κελύφους - ή αγοραστή άχυρου - για τις αγορές ακινήτων. Ο δικηγόρος του υπεράσπισης ισχυρίστηκε ότι τα εκατομμύρια που πέρασε στο Μαϊάμι ήρθαν από μια οικογενειακή αντιπροσωπεία εξωτικών αυτοκινήτων και ένα κατάστημα επιχρήστων στη Μαδρίτη. Το κατάστημα φέρεται να παράγει έσοδα άνω των 20 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τα αρχεία της κυβέρνησης της Ισπανίας.

Έχει θεωρηθεί ως κίνδυνος πτήσης και έχει κρατηθεί στο Κέντριο Φυλακών του Μαϊάμι από το 2011. Η αυτοκρατορία του άρχισε να θρυμματίζεται το 2011, όταν ο ιερέας Santeria του είχε πιάσει το λαθρεμπόριο μερικών από τα μετρητά του μέσω του Διεθνούς Αεροδρομίου του Μαϊάμι. Άλλοι εταίροι αργότερα θα κατέθεσαν αποδεικτικά στοιχεία που θα επιβεβαιώνουν ότι ο Λόπεζ Τάρντον ασχολείται με τη διακίνηση ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης μιας πρώην φίλης και της συζύγου του, από την οποία έχει χωρίσει.

Η ανατροπή ενός διεθνούς οργανισμού εγκλημάτων ήταν μια συντονισμένη προσπάθεια. Η ισπανική εθνική αστυνομία μοιράστηκε πληροφορίες με το FBI μέσω του νομικού προστάτη της Μαδρίτης. Οι ερευνητές του Προεδρείου συνεργάστηκαν με διεθνείς εταίρους, άλλους ομοσπονδιακούς οργανισμούς και τοπικές αρχές.